Detecção de Golpes

Detecção de Golpes

Segue abaixo alguns, tipos de golpes que ocorrem atualmente:

Detecção de Golpes Virtuais:

Não são poucos os casos de golpes existentes:

A maior parte deles ocorre dentro da internet; pessoas acreditado que estão conversando; ou fechando negócio com outras pessoas de confiança; quando na verdade estão sendo vítimas de golpes virtuais.

Esse tipo de golpe tem se tornado comum em diversas empresas distintas; e muitos são os usuários estão prejudicados financeiramente por terem sido alvos de golpes virtuais.

Há um tempo atrás; um indivíduo realizou a compra de um notebook pela internet; através de um site de compra e vendas de acessórios de informática.

Porém; depois de efetuado o pagamento o comprador não recebeu o produto que havia comprado; mas sim uma caixa com uma telha dentro.

O mesmo também não conseguiu entrar em contado com o vendedor.

Vendo que havia saído no prejuízo; o mesmo resolveu postar mensagens em Blogs e salas de bate-papo; contando o que havia lhe ocorrido; até que um determinado grupo de pessoas se interessaram neste caso desse indivíduo.

E quase que automaticamente; estes usuários criaram uma rede de investigação interna; e um desses usuários; localizaram outra pessoa que estava sendo vítima do mesmo golpista. Imediatamente avisaram a vítima sobre o mesmo; e se fizeram passar por ela; simulando a venda de um computador.

Quando o golpista passou o endereço de; para onde deveriam mandar o computador; ele acabou recebendo é uma visita da polícia.

Se analisarmos este fato, o mesmo acaba parecendo até história de romances policiais; a diferença é que esse realmente aconteceu; e ainda acontece nos dias de hoje.

E aparte mais interessante no meio desse caso foi que; a polícia é acionada para fazer a apreensão do golpista, em nenhum momento da investigação a polícia foi necessária.

Agora se analisarmos; este foi um golpe que acabou resolvido apenas por usuários da internet que não possuíam nenhuma noção de investigação; e nenhum Detetive envolvido no caso.

Seria interessante, ver um Detetive; atuando no meio de um caso semelhante a este.

Detecção de Golpes:

Detecção de Golpes do uso de falsos documentos:

Onde o golpista; possui cópias de documentos originais de pessoas honestas; se utilizam desses documentos para promovem abertura de empresas fantasmas; realizar compras através de créditos do indivíduo.

Financiamento de carros; empréstimos consignados, etc. Em resumo “fazem a festa”.

Detecção de Golpes da falsa batida no trânsito:

Neste tipo de golpe; o indivíduo dirigindo um carro que quase sempre é objeto de roubo aproveitando um local oportuno.

Encosta atrás do veículo de uma pessoa provocando uma pequena batida; e quando a pessoa desce para do carro para verificar a situação; ela acaba assaltada por esses indivíduos.

Detecção de Golpes do falso prestador de serviços:

Onde os golpistas se disfarçam de carteiros; leitores de relógio de energia; agentes do correios; etc; para se adentrarem em casas, para assim, realizar assaltos ou furtos qualificados. Este é também um método muito utilizados por sequestradores.

Detecção de Golpes do “limpo seu nome do SPC/SERASA

Neste caso os golpistas, fazem anúncios em jornais; redes sociais, etc.

Oferecendo uma prestação de serviços de limpeza de nome SPC E SERASA:

A pessoa deve pagar uma determinada quantia para o indivíduo afirmando que ele irá “limpar” seu nome do SPC/SERASA.

A pessoa paga um valor oferecido normalmente; e nunca mais se consegue entrar em contato com essa pessoa.

Golpe contra Aposentados:

Nesses casos, o golpista se passam por funcionários associados; e abordam idosos; alegando que o aposentado tem direito a receber reajustes atrasados; assim levando-os a entrarem em suas contas, e assim, se aproveitam para transferir dinheiro entre as contas correntes.

Golpe da empresa fantasma:

Neste, o golpista abre uma; “firma fantasma”; em algum endereço alugado, e começa a promover compra de produtos; geralmente os primeiros pagamentos são quitados normalmente; mas depois passam a aumentar os pedidos, e o ultimo geralmente é extremamente vultuoso.

Mas da última vez o pagamento é feito através de cheques sem fundos.

O golpista e a “empresa fantasma” desaparecem, sem fazer o pagamento.

Estas são apenas alguns de muitos golpes espalhados pela sociedade!

É aconselhável ao Detetive:

Estar ciente de todos os tipos de golpes existentes para não acabar se perdendo no decorrer de alguma investigação; sempre levantando abonos, falhas, desvio, estelionato, e etc.